Поэтапная проверка контрагента

Поэтапная проверка контрагента


Изначально необходимо проверить, действительно ли контрагент зарегистрирован в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства нашей страны и законные рамки не нарушены. Данные манипуляции производятся несколькими вариантами:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц подтверждает факт того, что фирма действительно существует как отдельное юридическое лицо и соответственно как налогоплательщик.

2. Проверка идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) поможет установить действительность существования номера, который принадлежит будущему контрагенту.

3. Запрос бухгалтерского баланса с целью оценки деятельности фирмы и действительного функционирования. Баланс запрашивается на крайнюю отчетную дату. Было бы неплохо, чтобы представленный документ был завизирован налоговым инспектором, и стояла соответствующая печать государственного органа.

Нужные документы можно запрашивать у потенциального контрагента, либо сделать прямой запрос в соответствующие государственные учреждения. Полученные данные покажут актуальные показатели деятельности компании и насколько она устойчива. По окончании проверочного процесса Вы с легкостью сможете определиться в выборе добросовестных и надежных контрагентов, а также выведите на чистую воду непорядочные фирмы.


Ниже приведены основные шаги, которые можно предпринять для проверки контрагента:

- Официальные источники
В большинстве стран есть государственные реестры компаний. Эти реестры часто содержат информацию о юридических лицах, их руководителях, учредителях и финансовых отчетах. Проверьте, имеет ли компания все необходимые лицензии и разрешения для ведения своего бизнеса.
- Финансовые отчеты
Просмотрите финансовые отчеты компании, если они доступны. Это может дать представление о ее финансовом состоянии и стабильности.
- Банковские референции
Некоторые компании предоставляют банковские референции, чтобы подтвердить свою платежеспособность.
- Отзывы и репутация

Ищите отзывы о компании в интернете, чтобы узнать о ее репутации. Свяжитесь с предыдущими или текущими клиентами или партнерами компании, чтобы узнать их мнение о сотрудничестве с данным контрагентом.
- Местное присутствие
Если возможно, посетите офис или производственные мощности компании.
- Судебные иски
Проверьте, не является ли компания стороной в каких-либо судебных разбирательствах или не имеет ли она историю юридических проблем.
- Подтверждение документов
Попросите контрагента предоставить вам все необходимые документы (учредительные документы, свидетельства, договоры и т. д.) и проверьте их на подлинность.

Успехов и удачного ведения Вашего бизнеса!